Положение о корпоративном секретаре

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ

АО «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАНЯТОСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

              1.1. Настоящее Положение о корпоративном секретаре (далее - Положение) Акционерного общества «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» (далее - Общество) разработано на основании Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

           1.2. Положение определяет порядок назначения Корпоративного секретаря Общества (далее – корпоративный секретарь), его задачи, функции, права, обязанности, ответственность.

           1.3. Корпоративный секретарь Общества в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

              1.4. Корпоративный секретарь действует на основании Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава, Кодекса корпоративного управления Общества, настоящего Положения, иных внутренних правил Общества и заключаемого с ним трудового договора.

              1.5. Корпоративный секретарь подотчетен и подчиняется в своей деятельности Совету директоров Общества.

           1.6. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.

              1.7. Корпоративный секретарь не имеет права совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе, а также осуществлять деятельность в других организациях без предварительного согласования с Советом директоров.

              1.8. С лицом, назначенным Корпоративным секретарем, заключается трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Президентом Общества.

  1.9. Решение о назначении нового Корпоративного секретаря принимается Советом директоров Общества в срок не позднее одного месяца с момента принятия решения о прекращении полномочий Корпоративного секретаря. Решение о назначении нового Корпоративного секретаря может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего Корпоративного секретаря.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Общие функции корпоративного секретаря:

           2.1.1. Корпоративный секретарь принимает участие в разработке и периодическом пересмотре политики корпоративного управления Компании на основе общепринятых международных стандартов, а также в анализе существующей практики в этой области в Республике Казахстан.

           2.1.2.Корпоративный секретарь осуществляет мониторинг соблюдения органами, должностными лицами и работниками Общества законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративных отношений, Устава и внутренних документов Общества.

           2.1.3. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременную передачу документов, имеющихся у него в силу исполнения обязанностей, в архив Общества. При этом корпоративный секретарь ответственен за сохранность всех таких документов до передачи их в архив Общества.

2.2. Функции корпоративного секретаря в части обеспечения деятельности Совета директоров Общества

           2.2.1.Корпоративный секретарь обеспечивает формирование и рассылку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.).

           2.2.2. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за своевременностью и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, организует подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров, подготовку запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, рассылку документов, утвержденных Советом директоров.

           2.2.3. Корпоративный секретарь организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров Общества.

           2.2.4. В функции Корпоративного секретаря входит обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров Общества с исполнительным органом, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

           2.2.5. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества. В частности, корпоративный секретарь:

• составляет годовой план работы Совета директоров и

обеспечивает рассылку уведомлений всем членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания;

• составляет бюллетени, обеспечивает направление (вручение)

бюллетеней для голосования членам Совета директоров, получает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров;

• обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения

заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

• протоколирует решения, составляет протоколы решений Совета

директоров и отвечает за их своевременное направление на подписание уполномоченными лицами;

2.2.6. Корпоративный секретарь разъясняет вновь избранным членам Совета директоров Общества действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, решениями заседания Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

2.3. Права корпоративного секретаря

2.3.1. При выполнении возложенных на него функции корпоративный секретарь имеет следующие права:

• запрашивать у должностных лиц и руководителей структурных подразделений информацию необходимую для осуществления корпоративным секретарем своих функций;
• запрашивать у должностных лиц и руководителей структурных подразделений отчеты о ходе выполнения решений Совета директоров Общества, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, предоставлять объяснения о причинах неисполнения или несвоевременного исполнения решений;
• организовывать подготовку структурными подразделениями Общества материалов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
• требовать от должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества прекращения действий, нарушающих Устав и иные внутренние документы Общества или приводящих к возникновению (возможности возникновения) корпоративных конфликтов, с одновременным информированием Совета директоров Общества;

2.4. Обязанности корпоративного секретаря

• соблюдать в своей деятельности нормы и требования

Законодательства, Устава, Кодекса корпоративного управления, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;

• исполнять поручения Совета директоров;
• отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров;
• соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его

аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций Корпоративного секретаря и в течение не менее чем трех лет после прекращения полномочий в качестве Корпоративного секретаря.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

              3.1. Общество предоставляет корпоративному секретарю возможность и ресурсы для решения организационных вопросов и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

              3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отношения, прямо не урегулированные настоящим Положением, регулируются Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними правилами Общества.

4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

В случае если один или несколько пунктов настоящего Положения становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов настоящего Положения, и они действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

С настоящим положением ознакомлен (а):